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　　五、通过《公司重要会计政策及会计估计(新准则)》。
　　六、通过有关关联交易事项。
　　董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
    关联交易公告
　　根据中化国际(控股)股份有限公司三届三十次董事会决议，公司全资子公司中化国际新加坡有限公司收购香港立丰实业有限公司(下称：香港立丰)所持有的山西中化寰达实业有限责任公司(注册资本为人民币14500万元)20.69%的股权，根据整体评估结果，上述股权转让的总价为人民币3000万元。
　　公司股东中国中化集团公司代表中化国际招标有限责任公司(下称：中化招标)，作为出让方在上海联合产权交易所挂牌出让中化招标持有的海南中化船务有限责任公司1.57%的股份，挂牌价格为2428万元。公司将以不超过2500万元的投标金额参加投标。
　　上述事项均构成关联交易。


【2007-02-08】
刊登提示性公告
    中化国际提示性公告
    中化国际(控股)股份有限公司关注到市场上关于整体上市的传闻，经咨询公司控股股东-中国中化集团公司(下称：中化集团)获悉，到目前为止，中化集团没有借公司实现整体上市的计划。


【2007-02-02】
刊登关于聘任高管公告
    中化国际董事会决议公告
    中化国际(控股)股份有限公司于2007年2月1日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任毛嘉农为公司副总经理兼董事会秘书，聘任覃衡德为公司副总经理兼财务总监，聘任王敬群为公司营运总监。


【2006-12-18】
  1.8亿份中化CWB1认股权证今日上市
    中化国际认股权证上市公告书
    1、认股权证简称： 中化CWB1
    2、交易代码： 580011
    3、权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证
    4、行权方式： 欧式认股权证
    5、行权简称： ES071217
    6、行权代码： 582011
    7、标的证券代码： 600500
    8、标的证券简称： 中化国际
    9、发行数量： 1.8亿份
    10、发行方式： 每手中化国际分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的最终认购人可以同时获得发行人派发的150 份认股权证
    11、行权比例： 1：1，即一份认股权证可认购一股标的证券的A股股票
    12、行权价格： 6.58元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
    13、本次认股权证上市数量： 1.8亿份
    14、结算方式： 证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中化国际无限售条件的A 股股票
    15、上市日期： 2006年12月18日
    16、权证存续期： 自认股权证上市之日起12个月
    17、行权期间： 认股权证持有人可以选择在2007年12月11日~17日（交易日）行权
    18、上市地点： 上海证券交易所（以下简称"上证所"）
    19、登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    20、保荐人： 中信证券股份有限公司
    21、一级交易商： 中信证券股份有限公司


【2006-12-14】
刊登公司债券及认股权证上市公告书
    中化国际债券上市公告书
    本次发行的公司债券为120,000万元，即1,200万张，每张债券的认购人可以获得公司派发的15份认股权证，即权证总量为18亿份。
    债券简称：06中化债
    债券代码：126002
    债券发行量：120,000万元（120万手）
    债券上市量：120,000万元（120万手）
    债券发行人：中化国际（控股）股份有限公司
    债券上市地点：上海证券交易所
    债券上市时间：2006年12月18日至2012年12月1日
    债券利率：1.80%
    债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    上市保荐人：中信证券股份有限公司
    债券的担保人：本次公司债券无担保
    资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
    信用级别：AAA级
    认股权证上市公告书
    1、认股权证简称： 中化CWB1
    2、交易代码： 580011
    3、权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证
    4、行权方式： 欧式认股权证
    5、行权简称： ES071217
    6、行权代码： 582011
    7、标的证券代码： 600500
    8、标的证券简称： 中化国际
    9、发行数量： 1.8亿份
    10、发行方式： 每手中化国际分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的最终认购人可以同时获得发行人派发的150 份认股权证
    11、行权比例： 1：1，即一份认股权证可认购一股标的证券的A股股票
    12、行权价格： 6.58元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
    13、本次认股权证上市数量： 1.8亿份
    14、结算方式： 证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中化国际无限售条件的A 股股票
    15、上市日期： 2006年12月18日
    16、权证存续期： 自认股权证上市之日起12个月
    17、行权期间： 认股权证持有人可以选择在2007年12月11日~17日（交易日）行权
    18、上市地点： 上海证券交易所（以下简称"上证所"）
    19、登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    20、保荐人： 中信证券股份有限公司
    21、一级交易商： 中信证券股份有限公司


【2006-12-11】
中化国际将于2007年第一个交易日从上证50指数样本股剔除
    中化国际将于2007年第一个交易日从上证50指数样本股剔除。


【2006-12-08】
刊登认股权和债券分离交易的可转换公司债券提示性公告
    中化国际提示性公告
    中化国际(控股)股份有限公司2006年12月1日发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，目前本次发行的可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。


【2006-12-07】
刊登分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
    中化国际分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告
    中化国际(控股)股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)网上发行中签号码于2006年12月6日产生，中签号码为：
    末“二”位数：11,61；
    末“三”位数：672,872,472,272,072,401；
    末“四”位数：4357,9357；
    末“五”位数：79752,99752,59752,39752,19752,22313,72313；
    末“六”位数：014639,514639；
    末“七”位数：5125603,8207273,3558427,3180312,0083942,0180002,1761266；
    凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债。


【2006-12-06】
刊登分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
    中化国际分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告
    中化国际(控股)股份有限公司发行120000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)的网上、网下申购已于2006年12月1日结束。
    公司分离交易可转债本次发行价格为每张100元，票面利率确定为1.8%。发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上优先配售23169.3万元(231693手)，占本次发行总量的19.31%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为24825.5万元(248255手)，占本次发行总量的20.69%，中签率为2.62725667%。本次发行最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为72005.2万元(720052手)，占本次发行总量的60.00%，配售比例为2.62725581%。
    本次发行配售结果汇总如下：
                            中签率      本次发行票  配售数量
                            /配售比例   面利率对应  (手)
                                        的有效申购
                                        数量(手)
    无限售条件A股流通股股东 100%        231,693    231,693
    网上公众投资者          2.62725667% 9,449,210  248,255
    网下机构投资者          2.62725581% 27,407,000 720,052
    合计                                37,087,903 1,200,000


【2006-12-01】
因发行分离交易的可转换公司债券
    中化国际因发行分离交易的可转换公司债券。


【2006-11-29】
刊登更正公告
    中化国际更正公告
    中化国际(控股)股份有限公司于2006年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的"公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告"个别文字有误，现更正如下：
    公司定于2006年11月29日15:00-17:00在全景网(网址：http://www.p5w.net)举行网上路演。


【2006-11-28】
刊登认股权和债券分离交易的可转债发行公告
    中化国际董事会决议公告
    中化国际(控股)股份有限公司于2006年11月27日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于确定本次分离交易可转债优先配售比例等未决条款的议案。
    二、通过关于本次分离交易可转债发行结束后申请上市的议案。
    三、同意李征宇辞去公司董事兼常务副总经理职务。
    认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告
    公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准。
    本次发行120000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为1.80%-2.40%；每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的15份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为1:1。本次发行所附每张权证的认购价格为人民币6.58元/股。
    本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股东无优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2006年11月30日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以0.7元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整；可优先认购的数量上限为360535手(36053.5万元)，占本次发行数量的30.04%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2006年12月1日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原无限售条件A股流通股股东优先认购的网上申购代码为"704500"，申购简称为"中化配债"。
    原无限售条件A股流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为"733500"，申购简称为"中化发债"，每个账户申购数量上限为60万手(60000万元)；机构投资者网下最低申购数量为1000手(100万元)，申购数量上限为60万手(60000万元)。
    公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告
    中化国际(控股)股份有限公司定于2006年11月29日15:00-17:00在中证网(http://www.p5w.net)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券举行网上路演。





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