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【2007-08-31】
采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会
    南山铝业采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、代码：738219；投票简称：南山投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案顺序号                 议案                    对应申报价格（元）
    1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
    2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
    2.01 发行规模                                           2.00
    2.02 发行价格                                           3.00
    2.03 发行对象                                           4.00
    2.04 发行方式                                           5.00
    2.05 债券利率及利息支付                                 6.00
    2.06 债券期限                                           7.00
    2.07 还本付息的期限和方式                               8.00
    2.08 债权回售条款                                       9.00
    2.09 担保事项                                          10.00
    2.10 认股权证的存续期                                  11.00
    2.11 认股权证的行权期间                                12.00
    2.12 认股权证的行权价格                                13.00
    2.13 认股权证行权价格的调整                            14.00
    2.14 认股权证行权比例                                  15.00
    2.15 本次募集资金用途                                  16.00
    2.16 本次决议的有效期                                  17.00
    2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权        18.00
    3 议案三   关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
    3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目             19.00
    3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目           20.00
    3.03 建设年产40 万吨铝板带项目                         21.00
    4 议案四  公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明     22.00
    5 议案五  关于公司经营范围变更的议案                   23.00
    6 议案六  山东南山铝业股份有限公司章程修订案           24.00
    （3）在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票注意事项
    A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
    B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。


【2007-08-16】
公布07半年报及预计07年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长
    南山铝业公布2007年半年报：基本每股收益0.69元，稀释每股收益0.69元，每股净资产5.83元，净资产收益率7.61%，扣除非经常性损益后净利润585483747.18元，营业收入3832302042.5元，归属于母公司所有者净利润585125113.55元，归属于母公司股东权益7146006660.64元。
    公司非公开发行股份收购南山集团公司铝电资产已于报告期内完成，因此，预计2007年度公司利润总额比上年同期将会有大幅增长。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年8月14日召开五届二十二次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币250000万元，即不超过2500万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。本次发行公司原股东享有一定比例的优先认购权。公司原股东放弃配售部分及剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。认股权证的存续期：自认股权证上市之日起12个月。认股权证行权期间：认股权证持有人有权在权证存续期最后５个交易日内行权。本次发行所附认股权证行权比例为1：1，即每一份认股权证代表1股公司发行之Ａ股股票的认购权利。
    三、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
    四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    五、通过公司经营范围变更的议案。公司经营范围变更为：石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和 ‘三来一补’业务（以上国家有规定须凭许可批准经营）； 装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装（须凭资质证书经营）。
    六、通过《公司章程修订案》。
    七、通过关于烟台南山铝业新材料有限公司(下称：烟台南山)热轧生产线技术改造的议案：该项目总投资约定3000万美元，由烟台南山自筹资金解决。
    董事会决定于2007年8月31日14:00召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738219"；投票简称为"南山投票"。
    参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2007年8月31 日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
    2、代码：738219；投票简称：南山投票
    3、股东投票的具体程序为：
    （1）买卖方向为买入股票；
    （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
    议案顺序号                 议案                    对应申报价格（元）
    1 议案一 山东南山铝业股份有限公司2007年半年度报告正文及摘要 1.00
    2 议案二 关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案
    2.01 发行规模                                           2.00
    2.02 发行价格                                           3.00
    2.03 发行对象                                           4.00
    2.04 发行方式                                           5.00
    2.05 债券利率及利息支付                                 6.00
    2.06 债券期限                                           7.00
    2.07 还本付息的期限和方式                               8.00
    2.08 债权回售条款                                       9.00
    2.09 担保事项                                          10.00
    2.10 认股权证的存续期                                  11.00
    2.11 认股权证的行权期间                                12.00
    2.12 认股权证的行权价格                                13.00
    2.13 认股权证行权价格的调整                            14.00
    2.14 认股权证行权比例                                  15.00
    2.15 本次募集资金用途                                  16.00
    2.16 本次决议的有效期                                  17.00
    2.17 股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权        18.00
    3 议案三   关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案
    3.01 建设年产10 万吨新型合金材料生产线项目             19.00
    3.02 建设年产52 万吨铝合金锭熔铸造生产线项目           20.00
    3.03 建设年产40 万吨铝板带项目                         21.00
    4 议案四  公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明     22.00
    5 议案五  关于公司经营范围变更的议案                   23.00
    6 议案六  山东南山铝业股份有限公司章程修订案           24.00
    （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类   对应的申报股数
    同意            1股
    反对            2股
    弃权            3股
    （4）投票注意事项
    A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决申报，表决申报不得撤单；
    B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
    C、对不符合上述要求的申报或者申报不全的将作为无效申报，不纳入表决统计。


【2007-08-07】
刊登召开投资者交流会公告
    南山铝业召开投资者交流会公告
    山东南山铝业股份有限公司定于2007年8月8日14:00在山东省龙口市南山国际会议中心召开投资者交流会，并于2007年8月9日上午参观公司生产现场。


【2007-07-12】
刊登2007年中期业绩同比预增550%以上公告
    南山铝业2007年中期业绩预增公告
    根据山东南山铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长550%以上(上年同期净利润为7966.55万元，未按新会计准则调整)，具体数据以2007年8月16日披露的公司2007年中期报告数据为准。
    业绩预增的原因
    主要系：1、2007年4月，公司通过非公开发行70,000万股股份收购了南山集团公司铝电资产，根据南山集团公司承诺，被收购资产1至4月份净利润被计入公司本期利润，同时被收购资产进入公司后生产经营良好，5至6月均为公司带来利润；2、公司下属子公司烟台南山铝业新材料有限公司热轧生产线、龙口南山铝压延新材料有限公司冷轧生产线报告期内陆续投产产生利润。


【2007-07-11】
刊登董事会决议公告
    南山铝业董事会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年7月10日召开五届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动自查报告和整改计划。


【2007-07-05】
刊登临时股东大会决议公告
    南山铝业临时股东大会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年7月4日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司注册资本变更的议案。
    二、通过公司经营范围变更的议案。
    三、通过《公司章程》修订案。


【2007-07-04】
召开股东大会
    南山铝业召开股东大会。


【2007-06-19】
刊登关于部分董、监事变动的公告
    南山铝业临时股东大会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司与南山集团公司(下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
    二、通过公司与南山集团签订《商标转让协议》的议案。
    三、通过公司部分董、监事变动的议案。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年6月16日召开五届二十次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举宋晓为公司第五届董事会副董事长，同意其辞去公司总经理一职；聘任刘海石为公司新任总经理。
    二、通过公司注册资本由原人民币618795213元增加为人民币1318795213元的议案。
    三、通过公司经营范围变更的议案。
    公司拟将原注册经营范围"毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务"变更为"炭块、各种铝及铝合金制品的开发、生产、加工、销售；安装铝合金结构制品、铝门窗；室内外装饰、装修；发电、抽汽、供暖；国家政策允许批准范围内的自营进出口、进料加工和'三来一补'业务。（上市须经许可证经营的，须凭许可证经营）"。
    四、通过《公司章程修订案》。
    五、选举皮溅清为公司第五届监事会召集人。
    董事会决定于2007年7月4日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。


【2007-06-18】
未刊登股东大会决议公告
    南山铝业未刊登股东大会决议公告。


【2007-06-16】
召开股东大会
    南山铝业召开股东大会。


【2007-06-11】
南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股
    南山铝业自2007年7月2日起调入沪深300指数样本股


【2007-06-01】
刊登关联交易公告
    南山铝业关联交易公告
    因山东南山铝业股份有限公司以非公开发行股份方式收购控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)相关铝电资产，公司与南山集团之间日常关联交易内容变更。经协商，双方重新签订《综合服务协议》及《土地使用权租赁合同》。
    《综合服务协议》：南山集团向公司提供生产用水、废水处理、服装面料、天然气输配管网租赁服务；同时公司向南山集团提供电、汽、铝制品服务。预计该项交易2007年累计金额约为1.4亿元人民币。
    《土地使用权租赁合同》：双方确立租赁的九宗土地总面积为1080523.6平方米，租金为每年2871013.8元人民币，租赁期限为10年。
    预计2007年上述关联交易累计金额约1.69亿元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年5月31日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司与控股股东南山集团公司(持有公司62.33%的股份，下称：南山集团)重新签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁合同》的议案。
    二、通过公司与南山集团公司签订的《商标转让协议》的议案：公司决定将南山集团生产经营必需且公司已不再使用的注册商标转让给南山集团，即将公司经核准的24类项下的第384785号商标、第534808号商标及第1720647号商标无偿转让给集团公司。
    三、通过公司部分董、监事变动的议案：其中，公司董事宋日友辞去公司董事、副董事长一职；邢济君先生因工作原因辞去公司董事一职。公司监事万丙信辞去公司监事、监事会召集人职务,职工监事宋振会先生因工作原因辞去职工监事一职。董事会提名刘海石、宋晓为第五届董事会候选人；监事会提名皮溅清为公司第五届监事会监事候选人，另公司职工代表大会选举刘福京为公司第五届监事会职工监事。
    董事会决定于2007年6月16日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。


【2007-05-09】
刊登董事会决议暨关联交易公告
    南山铝业董事会决议暨关联交易公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年5月8日召开五届十八次董事会，会议审议同意公司拟与公司控股股东南山集团公司及其全资子公司龙口市南山宾馆、龙口市南山旅游景区管理处以及另一参股股东(合格的机构投资者)共同投资组建南山集团财务有限公司，新公司注册资本金为人民币5亿元，其中公司将按每股人民币1元出资，以自有资金出资人民币10500万元，出资比例21%。该事项构成关联交易，有关交易合同尚未正式签署。


【2007-05-08】
刊登非公开发行情况及股份变动报告书
    南山铝业非公开发行情况及股份变动报告书
　　山东南山铝业股份有限公司本次以非公开发行股票的方式向控股股东南山集团公司(下称：南山集团)发行了70000万股人民币普通股(A股)，募集资金净额为360080万元。新增股份已于2007年4月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。发行前后，公司股本情况变动如下：
　　单位：万股
　　                     发行前        本次发行       发行后
                     数量     比例(%)              数量    比例(%)
有限售条件股份     12,200.00  19.72  70,000.00  82,200.00  62.33 
其中：本次发行股份         -  -      70,000.00  70,000.00  53.08
无限售条件股份     49,679.52  80.28          -  49,679.52  37.67 
股份总额           61,879.52  100.00 70,000.00 131,879.52  100.00
　　本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2010年4月30日。


【2007-04-28】
公布07年一季报及07年1-6月净利润有大幅度增长公告
    南山铝业公布2007年一季报：每股收益0.07元，每股收益（扣除）0.07元，每股净资产4.6元，净资产收益率1.52%，扣除非经常性损益后净利润43157070.65元，主营业务收入512867198.55元，净利润43414710.31元，股东权益3093768519.31元。
    业绩预告:公司非公开发行股份收购南山集团公司相关铝电资产于2007年4月18日获得中国证监会核准，且公司与南山集团公司已于2007年4月23日交割完毕，因此，预计2007年公司半年度利润较去年同期将会有大幅增长。
    董事会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年4月27日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年第一季度报告。
    二、通过公司自2007年1月1日起执行会计政策、会计估计变更的议案。


【2007-04-24】
刊登公告
    南山铝业公告
    中国证券监督管理委员会已于近日下发有关文件，核准山东南山铝业股份有限公司向南山集团公司(下称：南山集团)发行股份收购资产。根据公司第三次临时股东大会对董事会的相关授权，公司与南山集团于2007年4月23日签署了《新增股份收购资产交割日之确定函》，双方明确将本次新增股份收购资产的交割日确定为2007年4月23日，交割审计日为2007年3月31日。自2007年4月23日起，南山集团认购公司非公开发行股份的相关资产归属公司所有，同时，公司相关精纺资产归属南山集团所有。


【2007-04-23】
刊登非公开发行新股获证监会核准公告
    南山铝业公告
    山东南山铝业股份有限公司已于2007年4月18日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关通知文件，核准公司非公开发行新股不超过70000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
    日前，公司接到大股东南山集团公司通知，中国证监会于2007年4月18日作出有关批复文件，同意豁免南山集团公司因认购公司非公开发行股份而增持不超过7亿股，合计持有公司不低于47.16%的股份而应履行的要约收购义务。


【2007-03-17】
刊登2006年非公开发行股票获证监会审核通过公告
    南山铝业公告
    山东南山铝业股份有限公司2006年非公开发行股票的申请于2007年3月9日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。


【2007-02-12】
刊登董事会公告
    南山铝业董事会公告
    根据山东南山铝业股份有限公司2006年第三次临时股东大会决议，南山集团公司(下称：南山集团)拟以所持有的相关认购资产认购公司本次非公开发行的股份。南山集团于2007年2月9日承诺：从认购资产的评估基准日(2006年7月31日)至本次认购资产交割日，认购资产实现的利润归属公司享有；本次公司非公开发行股份价值及精纺呢绒资产价值的合计数与本次认购资产价值之间的差额，南山集团同意免除公司对该差额的支付义务。
    同时公司委托会计师对2007年度业绩盈利预测进行了重新编制，编制后的《公司2007年度备考合并盈利预测报告》详见2007年2月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 


【2007-02-10】
刊登股东大会决议公告
    南山铝业股东大会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年2月9日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配方案。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过公司与南山集团公司签订“2007年度综合服务协议附表”的议案。
    


【2007-02-09】
召开股东大会
    南山铝业召开股东大会。


【2007-01-25】
刊登公告
    南山铝业董监事会临时会议决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年1月24日召开五届二次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过《公司整改报告》。


【2007-01-20】
公布2006年年报
    南山铝业公布2006年年报：每股收益0.28元，每股收益（扣除）0.3元，加权平均每股收益0.36元，加权平均每股收益（扣除）0.39元，每股净资产4.52元，调整后每股净资产4.52元，净资产收益率6.18%，加权平均净资产收益率7.55%，扣除非经常性损益后净利润185375832.97元，主营业务收入2243520453.57元，净利润172956826.38元，股东权益2797950972.43元。
    董监事会决议暨召开临时股东大会公告
    山东南山铝业股份有限公司于2007年1月18日召开五届十六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
    四、通过关于公司与南山集团公司签订"2007年度综合服务协议附表"的议案。
    五、通过关于固定资产清理报废的议案。
    2006年度公司因部分房屋建筑物拆除导致固定资产清理报废，所支出的固定资产清理报废费用为19,919,074.98元。
    董事会决定于2007年2月9日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项
    关联交易公告
    根据山东南山铝业股份有限公司与控股股东南山集团公司(持有公司19.72%的股份，下称：南山集团)签订的《综合服务协议》，双方签订了《2007年度综合服务协议附表》，协议附表约定南山集团向公司提供生产用水、废水处理服务；同时公司向南山集团提供电、汽、服装面料、铝制品服务。双方约定了相关交易的交易价格及其他条件，预计该项交易2007年累计金额为9000万元-12000万元。
    上述事项构成关联交易。


【2006-12-11】
南山铝业将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股
    南山铝业将于2007年第一个交易日调进上证180指数样本股。


【2006-12-01】
刊登临时股东大会决议公告
    南山铝业临时股东大会决议公告
    山东南山铝业股份有限公司于2006年11月30日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司注册资本变更的议案。
    二、通过公司章程修订案。


【2006-11-30】
召开股东大会
    南山铝业召开股东大会。


【2006-11-21】
刊登关于名称及证券简称变更公告
    南山实业关于名称及证券简称变更的公告
    山东南山实业股份有限公司经山东省工商行政管理局批准，公司名称正式变更为"山东南山铝业股份有限公司"。
    经上海证券交易所批准，公司证券简称于2006年11月23日起变更为"南山铝业"，证券代码不发生变化。


【2006-11-16】
刊登更正公告
    南山实业更正公告
    山东南山实业股份有限公司发现在2006年11月15日公告的《公司五届十四次董事会决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会通知》中，对董事会会议编号排写有误，特此更正：
    公告题目及内容第二段中"第五届董事会第十四次会议"更正为"第五届董事会第十五次会议"。


【2006-11-15】
刊登拟修订公司章程公告
    南山实业董事会决议暨召开临时股东大会公告
    公司于2006年11月14日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司注册资本由原人民币257000000元增加为人民币618795213元的议案。
    二、通过公司章程修订案。
    董事会决定于2006年11月30日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项。


【2006-10-27】
公布2006年三季报
    南山实业公布2006年三季报：每股收益0.21元，每股收益（扣除）0.21元，每股净资产4.45元，调整后每股净资产4.45元，净资产收益率4.74%，扣除非经常性损益后净利润130072684.87元，主营业务收入1393721914.82元，净利润130510500.18元，股东权益2755504646.23元。





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