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｜★最新主要指标★  ｜09-05-19｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜08-03-31｜
｜每股收益(元)      ｜-       ｜0.0110  ｜0.0800  ｜0.1040  ｜0.0300  ｜
｜每股净资产(元)    ｜-       ｜1.8400  ｜1.8300  ｜1.8600  ｜2.3400  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-       ｜0.58    ｜3.97    ｜4.75    ｜1.31    ｜
｜总股本(亿股)      ｜3.2182  ｜3.2182  ｜3.2182  ｜3.2182  ｜2.4756  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜2.3607  ｜2.2977  ｜2.2977  ｜1.6185  ｜1.2138  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜0.8575  ｜0.9205  ｜0.9205  ｜1.5997  ｜1.2617  ｜
｜最新指标变动原因  ｜限售股上市        ｜        ｜        ｜        ｜
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｜09-03-31 每股资本公积: 0.431 主营收入(万元):   4051.14同比减-31.52% ｜
｜09-03-31 每股未分利润: 0.410   净利润(万元):    340.95同比减-54.83% ｜
｜★最新公告:07-02日刊登关于改变募集资金用途用于补充流动资金的公告。( ｜
｜详见后)                                                             ｜
｜★最新报道:07-02日董监事齐请辞 时代科技(000611)步入"众禾"时代。(详见｜
｜后)                                                                 ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:   ｜★特别提醒：                          ｜
｜【分红】2008年度 年末利润不 ｜★2009中报预约披露时间:  2009-08-22   ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
｜【分红】2008中期 中期利润不 ｜                                      ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
｜【未来事项】2009-07-17召开股｜                                      ｜
｜东大会                      ｜                                      ｜
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【1.最新公告】
2009-07-02刊登关于改变募集资金用途用于补充流动资金的公告
    时代科技第五届董事会部分董事辞职公告
    2009年6月29日，公司收到董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆振的书面辞职报告：因公司工作调整，及个人工作变动等原因，上述董事请求辞去其担任的本公司董事及董事会相关职务。根据相关规定，董事王小兰、董事吴速、董事吴国兴、董事靳增勇、独立董事陈庆振的辞职报告自送达本公司董事会时生效。
    董事长王小兰同时辞去公司董事长、董事会提名委员会、战略委员会委员职务。董事靳增勇同时辞去公司财务总监职务。董事吴国兴同时辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。独立董事陈庆振同时辞去公司提名、薪酬与考核委员会委员职务。公司辞职董事表示为能够保证董事会的正常工作,在新任董事及职务选举产生前继续履行董事职责。
    第五届监事会部分监事辞职公告
    2009年6月29日，公司收到监事唐荣、监事陈敏的书面辞职报告，因公司工作调整，及个人工作变动等原因，上述监事请求辞去其担任的本公司监事及监事会相关职务。根据相关规定，监事唐荣、监事陈敏的辞职报告自送达本公司监事会时生效。
    监事唐荣同时辞去公司监事会监事长职务。
    公司辞职监事表示为能够保证监事会的正常工作,在新任监事及职务选举产生前继续履行监事职责。
    董监事会决议公告
    时代科技于2009年7月1日召开第五届董事会第三十次会议、第五届董监会第十八次会议，审议通过如下议案：
    一、补选濮黎明、王金马、黄来云、林红卫董事候选人，补选楼东平为公司独立董事候选人;
    补选肖如根、沈国军为公司监事候选人。
    二、《公司章程修正案预案》;
    修正后公司住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区呼伦南路119号东达城市广场商务楼A座611室。
    公司的经营范围增加：销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料。
    三、《关于变更公司管理总部的议案》;
    因公司经营管理需要，公司董事会决定变更公司管理总部办公地址。
    变更后为：浙江绍兴柯桥时代广场H 座19 楼西
    四、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的预案》。
    原投资项目名称：试验机研发生产建设项目
    新投资项目名称：补充本公司流动资金
    改变募集资金投向的数量：4500万元人民币
    改变募集资金投资项目的概述：
    2007年10月，本公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369号文核准，以非公开发行方式发行3100万股人民币普通股（A股），募集资金总额为18228万元人民币。募集资金投资项目为试验机研发生产建设项目。该项目已投入募集资金11947.99万元，本公司拟将投入该项目剩余未使用募集资金中的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金，约占该次募集资金总额的24.68%。本次募集资金变更不涉及关联交易。
    减少原项目投资的原因
    试验机研发生产建设项目由公司控股全资子公司济南时代试金试验机有限公司（简称：时代试金）组织实施，该项目已累计投入试验机研发生产建设项目11947.99万元。2008年以来，由于受到金融危机的影响，及部分原材料价格的下降，为保证募集资金使用效益，公司决定变更部分试验机项目的投资计划。
    缩减投资的主要项目包括：
    1、由于政策原因及部分原材料价格下降，已经和即将完成的投资实际投资与预计投资之间的差额2300万元。
    2、原计划购置的部分机器设备现改为租赁1600万元。
    3、基本预备费、流动资金等其他费用600万元。
    为此，本公司拟将投入该项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。
    五、关于补选肖如根、沈国军为公司监事。
    7月17日召开2009年第二次临时股东大会
    （一）召开时间：
    现场会议召开时间：2009年7月17日（星期五）下午14：30时
    网络投票时间：2009年7月16日下午15：00-2009年7月17日下午15：00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年7月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2009年7月16日15：00至2009年7月17日15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司北京管理总部三层会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （五）股权登记日：2009年7月8日
    （六）登记时间：2009年7月15日上午 9：00-12：00 下午13：00-16：30
    （七）会议审议事项：《关于补选濮黎明为公司董事的预案》、《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》等。